近日,煙臺警方破獲了一起利用虛假外匯交易平臺進行詐騙的案件,犯罪分子利用該平臺吸引客戶投資,僅一年多時間,就有6800多人被騙,涉案金額達1.2億元。中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目進行報道:今年3月份,山東民生警務平臺上出現了一條報警信息,報警人稱自己在網絡上被騙了3600多美元,并提供了對方的手機、微信和QQ號碼。民警隨即與報警人取得了聯系。
煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊李杰:他的一名女網友代為炒外匯,損失了不少錢,懷疑遭受到了詐騙。了解了情況以后,我們找到了該名男子的女網友,她主動說要把錢退還給該名男子,這就引起了我們的警覺,因為正規的投資交易平臺,損失了就是損失了,不可能把錢追回來,所以我們決定進一步立案調查。
騙取投資人信任制造虧損假象。
隨著調查的深入,民警發現這是一起典型的網絡詐騙案件。詐騙分子先是搭建了一個虛假外匯交易平臺,然后安排女業務員在網上以談戀愛的名義騙取投資人信任,或者把業務員包裝成投資分析師,在論壇和微信群里騙取大家的信任。
當建立起信任感后,詐騙分子就會向對方推薦他們自己一手掌握的虛假外匯交易平臺,引導對方投資,然后詐騙分子就操控平臺,直接造成投資方投資虧損。煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊李杰:總公司通過后臺更改客戶訂單的數據、巧立固定的匯率差等方式直接造成客戶虧損,客戶以為自己投資失敗,實際上錢已經被犯罪嫌疑人騙取。
通過發展層層代理擴大詐騙規模詐騙分子通過后臺更改數據等方式制造投資虧損,許多投資人無法意識到自己被騙,也很少有人會報警。這讓詐騙分子變得更加猖狂。為了騙來更多投資人,他們還會專門尋找網上那些所謂招聘“網絡精英”的公司,這種公司在詐騙分子看來,很可能也是騙子公司,因此很容易成為他們的下層代理,幫助他們擴大詐騙規模。
犯罪嫌疑人高某:我們開發代理客戶的主要方式是從網上、各大招聘網站,然后看到哪些公司會需要招聘網絡精英,那么說明他們公司有一定的概率,是屬于我們的準客戶,然后我們記下他們的聯系方式進行電話聯系,如果電話溝通他們愿意做這塊,然后就進一步聊。
煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊副隊長李杰:在我們掌握了犯罪證據以后,從今年3月份起,先后對煙臺、杭州、鄭州等多個犯罪窩點進行了打擊,共抓獲犯罪嫌疑人49名,涉案金額達到了1.2個億。截止到今年7月底,我們已經基本上對主要犯罪嫌疑人全部抓獲,個別在逃人員已經進行了網上追逃,可以說從源頭上對該犯罪團伙進行了打擊。
警方提醒,近幾年類似的詐騙方式頻頻出現,投資一定要選擇正規的投資交易平臺。